• Përgjegjës për kryerjen e kontrolleve, analizimin dhe përcaktimin e rekomandimeve të përshtatshme për listën e kontrollit për proceset që lidhen me huadhënien; proceset e mirëmbajtjes së kredisë dhe mbledhjen e kredive të vonuara;
• Përgjegjës për kryerjen e kontrolleve, analizimin dhe përcaktimin e rekomandimeve të përshtatshme për listën e kontrollit për proceset që lidhen me pagesat; monitorimin e transaksioneve me para në dorë; për proceset që lidhen me komunikimet me klientët; për transparencën me klientin në huadhënie dhe gjatë mirëmbajtjes së kredisë.
• Përgjegjës për marrjen, analizimin dhe kthimin e përgjigjeve për çdo ankesë të klientit.
• Mirëmbajtja e Listës së Zezë duke mbledhur informacion, kontrolluar dhe marrë masa; lista të jashtme për përfshirje në "Listën e Bllokimit" - PEP dhe Listën e Terroristëve.
• Mbështetje për kontrollet dhe monitorimin për të parandaluar rastet e mashtrimit të brendshëm ose të jashtëm.
• Mbështetje në plotësimin e saktë të raporteve mujore që lidhen me performancën e kontrolleve dhe të specifikuara në analizë dhe raportim për biznesin.