Analityk/Analityczka ds. AML/CFT

Szukamy osoby, która ma już praktyczne doświadczenie w obszarze AML/CFT i chce dalej rozwijać się w analizie klientów i transakcji, KYC/EDD, screeningu oraz identyfikacji nietypowych i potencjalnie podejrzanych aktywności.

• Realizacja procesów KYC, CDD i EDD, w tym weryfikacja klientów, analiza dokumentacji, okresowe przeglądy oraz ocena ryzyka klienta
• Analiza alertów AML oraz aktywności transakcyjnej klientów w celu identyfikacji zachowań nietypowych lub potencjalnie związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
• Weryfikacja klientów względem list sankcyjnych, PEP oraz negatywnych informacji medialnych, a także prowadzenie pogłębionych analiz obejmujących m.in. źródło środków, źródło majątku oraz cel i charakter relacji
• Identyfikacja i eskalacja nietypowych lub potencjalnie podejrzanych aktywności do AMLRO oraz przygotowywanie udokumentowanych wniosków, rekomendacji i uzasadnień z przeprowadzonych analiz
• Kontakt z klientami w celu pozyskania informacji, wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do realizacji obowiązków AML/CFT oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji i rejestrów
• Wspieranie AMLRO w realizacji obowiązków regulacyjnych i raportowych oraz udział w doskonaleniu procesów AML/CFT, monitoringu transakcji, modeli oceny ryzyka, przeglądu reguł, przeprowadzania kontroli
• 
  

• Minimum 1 rok doświadczenia w obszarze AML/CFT, KYC, monitoringu transakcji lub compliance w instytucji finansowej
• Praktyczna znajomość procesów KYC oraz podstawowych zasad AML/CFT
• Umiejętność analizy transakcji, dokumentacji oraz informacji pochodzących z różnych źródeł
• Umiejętność identyfikowania niespójności i formułowania logicznych, dobrze udokumentowanych wniosków
• Dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy
• Proaktywne podejście oraz zainteresowanie tematyką AML/CFT i przestępczości finansowej
• Poziom znajomości języka angielskiego pozwalający na pracę z: systemami, dokumentacją oraz raportami grupowymi

• Rolę w dynamicznie rozwijającej się Krajowej Instytucji Płatniczej
• Możliwość pracy hybrydowej lub pracy zdalnej
• Pracę w doświadczonym, zaangażowanym i przyjaznym zespole
• Współpracę z innymi zespołami w ramach realizacji wspólnych celów
• Atmosferę otwartości, wzajemnego wsparcia i... dobrego humoru
• Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin
• Nowoczesne biuro w atrakcyjnej lokalizacji w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego
• Stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę