Twój zakres obowiązków:
- Monitorowanie spraw w postępowaniu karnym związanym z podejrzeniem wyłudzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa
- Współpraca z organami ścigania oraz jednostkami zaangażowanymi bądź powiązanymi z procesami przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom w przedmiocie postępowań karnych
- Obsługa i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń
- Opracowanie szczegółowego stanowiska Spółki i spółek współpracujących, w zakresie zapytań i pism otrzymanych z organów ścigania w tym przedstawienie zasad działalności firmy, powiązań, produktu, ścieżki klienta wraz z powiązaną dokumentacją w sprawie
- Dokonywanie korekt wpisów umieszczonych w rejestrach dłużników dla spraw w postępowaniu karnym oraz w Biurze Informacji Kredytowej
- Przeciwdziałanie wyłudzeniom (zgłaszanie podejrzanych spraw do działu Credit Risk oraz do organów ścigania)